Senior AML Analist

• Het opvolgen van de regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en met betrekking tot internationale financiële sancties, en erop toezien dat deze binnen de Bank worden toegepast;
• Bijwerken (of opstellen) van beleid, procedures, werkmethoden en interne controle-maatregelen;
• Analyseren van de dossiers van klanten die een AML/FT-risico vormen;
• Analyseren van atypische feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico van witwassen, financiering van terrorisme of internationale financiële sancties;
• Contact opnemen met de Front Office als aanvullende informatie nodig is voor de analyse;
• Verwerken en documenteren van waarschuwingen met betrekking tot transacties of klantenkennis en diepgaande analysebestanden;
• Een oordeel geven over het resultaat van diepgaande analysebestanden en dit ter goedkeuring voorleggen aan de AMLCO;
• Meldingen van verdachte transacties opstellen en atypische feiten en transacties of verdachte klanten melden aan de CFI, de FSMA of De Thesaurie.
• Uitvoeren en documenteren van de periodieke controles die zijn vastgelegd in het AML-controleplan;
• Deelnemen aan het up-to-date houden van het AML-controleplan;
• De AMLCO bijstaan in zijn relaties met auditors (intern en extern);
• Belangrijke AML-problemen signaleren en afhandelen in overleg met de AMLCO;
• Op de hoogte blijven van nieuwe regelgeving en training op het gebied van antiwitwaspraktijken, terrorismefinanciering en internationale financiële sancties;
• Reageren op verzoeken om informatie, dagvaardingen en verzoeken van de autoriteiten met betrekking tot AML/FT- en SFI-risico's;
• Opleiden en verspreiden van best practices binnen het AML-team;
• Deelnemen aan projecten en werken aan het bijwerken, verbeteren of ontwikkelen van tools of werkgroepen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en internationale financiële sancties.

• Benadert zaken pragmatisch en met gezond verstand;
• Behoudt het overzicht;
• Communiceert goed en is oplossingsgericht, zowel mondeling als schriftelijk;
• Heeft een positieve instelling en is bereid een stapje extra te doen als dat de klant, de afdeling of de bank ten goede komt;
• Is zorgvuldig en ijverig ;
• Heeft een eerlijke en dynamische persoonlijkheid
• Is in staat zelfstandig, analytisch en kritisch te werken
• Is stressbestendig.

• Master bij voorkeur in rechten;
• Grondige kennis van AML/FT-regelgeving (nationaal en Europees);
• Minimaal 5 jaar ervaring in AML/FT;
• AML/FT certificering is een pluspunt;

• Actieve kennis van het Nederlands en Frans (gesproken en geschreven); kennis van het Engels is een voordeel;

• Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel).

• Een bedrijfscultuur die open is en een aangename werksfeer biedt
• Een dynamische functie waarin je snel kunt groeien en veel kunt leren ;
• Een team dat initiatief en samenwerking aanmoedigt en ondersteunt;
• Een organisatie die investeert in haar medewerkers door hoogwaardige trainingen en echte kansen voor carrièreontwikkeling;
• Een competitief salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden ;
• Een job binnen een stabiele organisatie, de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die lange-termijnrelaties met medewerkers en klanten waardeert.

StepStone